Spălarea banilor – aspecte juridico-penale
|
СтатусДиссертация была зашищена 1 октября 2005Утверждена Национальным Советом 22 декабря 2005 Автореферат – 0.16 Mb / на румынском |
Ключевые слова
размещение, инвестирование, интегрирование, off-shore, начальное преступление, доходы, delictum subsequens, перемещение, условная единица, фиктивная фирмaАннотация
Настоящая работа трактует особенности признаков состава преступления отмывания денег (ст. 243 УК).
Правовой основой противостояния криминальному предпринимательству преступных сообществ в разных странах является законодательство, препятствующее легализации средств, добытых преступным путем. Движение нелегально полученных средств идет во многом анологично движению легально полученных денег и происходит в циклической форме.
В представленной к защите работе рассмотрены аспекты законодательства зарубежных стран, касающиеся отмывания денег, а также состава преступления отмывания денег; акцент ставится на сравнительном анализе с законодательством Республики Молдова, также предусматривающем это преступление.
Уголовно-правовые аспекты преступления отмывания денег практически не были освещены в национальной доктрине, поэтому настоящяя работа является одним из первых начинаний, чья практическая значимость и новизна неоспоримы. Существуют правовые проблемы борьбы с отмыванием капиталов, среди которых можно выделить вопросы, касающиеся понятия легализации (отмывании) доходов, полученных незаконным путем, понятия доходов, полученных незаконным путем. Поэтому цель автора настоящей работы заключается в анализе разных вопросов, касающихся состава преступления, предусмотренного ст. 243 УК, а также связи отмывания денег с другими составами преступления, автор делая рекомендации относительно необходимости некоторых законодательных изменений.
При анализе вопросов были использованы нормативные акты других государств, а также не уголовные правовые национальные акты. В основном, была использована литература стран где это деяние инкриминировано.
В работе четко просматриваются идеи автора, касающиеся содержания ст. 243 УК; при
разработке предлагаемых изменений в нем были учтены актуальные институты права,
которые в той или иной форме имеют отношение к отмыванию денег.
Официальные оппоненты
- Vasile Florea
доктор, доцент, Академия «Штефан чел Маре» Министерства внутренних дел Республики Молдова - Gheorghe Nistoreanu,
doctor în drept, profesor universitar, Academia de Poliţie „Alexandru I. Cuza”, (România)
Диссертации
На рассмотрении [3] :
- Невминяьость в уголовном законе
7 апреля 2023 - Роль криминалистической экспертизы письма в расследовании преступлений
24 марта 2023 - Аналитическая деятельность как инструмент предотвращения и борьбы с коррупционными преступлениями
25 февраля 2022
Архив диссертаций:
