română | русский | english

Ключевые слова

Аннотация

Структура диссертации: Диссертация включает: аннотацию на румынском, русском и английском языке, введение, 3 главы, общие выводы и рекомендации, библиографию, рисунки, таблицы и приложения. Научные результаты были опубликованы в 9 научных работах. Ключевые слова: отмывание денег, незаконный доход, финансово-банковский сектор, банк, риск, мониторинг, предупреждение и борьба с отмыванием денег.

Область исследования: экономика и управление в сфере деятельности.

Целью исследования является разработка теоретической и методологической основы и оценка экономико-финансовых аспектов деятельности по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, с целью повышения эффективности управления этой деятельностьи в Республике Молдова. Достижение указанной цели обусловлено решением следующих задач: концептуальное определение явления отмывания денег в современной экономике; установление методов анализа, инструментов и рычагов для определения доходов, полученных незаконно в национальной экономике; определение методов отмывания денег в финансовой и банковской сфере; мониторинг риска участия банков в процессе отмывания денег и подготовка рекомендаций по его минимизации в финансовом и банковском секторах РМ.

Научная новизна и оригинальность исследования включает следующие элементы: синтез и углубление теоретических подходов к концепции отмывания денег в контексте современной экономики; разработка экономико-математической модели минимизации риска участия банка в легализации незаконного дохода; определение возможностей борьбы с отмыванием денег во внутреннем финансово-банковском секторе; оптимизация контроля за риском отмывания денег через банки; определение направлений совершенствования механизма определения и борьбы с феноменом «отмывания денег» в отечественной финансово-банковской системе, позволяющий принять меры по поддержанию финансового равновесия деятельности национальной экономики. Важная научная проблема, решаемая в диссертации, заключается в научнометодическом обосновании оптимизации процесса по предупреждении и борьбе с отмыванием денег в финансово-банковском секторе Республики Молдова.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключаются в формулировании предложений по совершенствованию механизма борьбы с отмыванием денег в банковской системе; использование эконометрической модели для оценки риска участия банков в процессе легализации незаконного дохода; определение основных направлений минимизации явления отмывания грязных денег в национальной экономике; применяя систему финансового мониторинга и определяя риски участия банков в отмывании денег.

Внедрение научных результатов. Результаты были представлены на конференциях, семинарах и опубликованы в научных статьях. Применение рекомендаций станут ориентиром для банковских финансовых учреждений, а также а также дополнением к университетским курсов по специализированным дисциплинам.

Официальные оппоненты

• Ala Cotelnic
  доктор хабилитат, профессор, Молдавская Экономическая Академия

Члены Ученого Совета

• Alexandru Stratan , председатель
  доктор хабилитат, профессор, Национальный Институт Экономики, Финансов и Статистики
• Maia Postică, секретарь
  доктор, доцент, Государственный Университет Молдовы
• Rodica Perciun , член
  доктор хабилитат, доцент
• Gheorghe Rusu, член
  доктор хабилитат, профессор, Государственный Университет Молдовы
• Serghei Portărescu, член
  доктор, доцент, Молдавская Экономическая Академия
• Liliana Şargu ,
  доктор, доцент

 Диссертации

На рассмотрении [5] :

• Влияние европейских фондов на развитие сельских районов Румынии
  25 февраля 2023
• Повышение эффективности управленческих процессов и инструментов, применяемых в стационарных медицинских учреждениях
  21 января 2023
• Менеджмент устойчивого развития университетов за счет использования человеческого потенциала в контексте инновационных изменений
  12 января 2023
• Стратегии управления в учреждениях системы здравоохранения
  19 декабря 2022
• Влияние проектного управления на социально-экономическое развитие сельской местности Республики Молдова
  26 мая 2022

Архив диссертаций:
Выберите год2023 [1]2022 [6]2021 [10]2020 [4]2019 [15]2018 [20]2017 [9]2016 [14]2015 [10]2013 [1]2012 [7]2011 [12]2010 [13]2009 [16]2008 [14]2007 [19]2006 [14]2005 [20]