Теневая экономика и отмывание денег – криминологическое исследование
|
СтатусДиссертация была зашищена 23 мая 2007Утверждена Национальным Советом 14 июня 2007 Автореферат – 0.35 Mb / на румынскомДиссертацияCZU 343.37(043.3)
|
Ключевые слова
Теневая экономика, нелегальная экономика, легальная экономика, скрытая экономика, уклонение от уплаты налогов, черная работа, определение теневой экономики, фискальный метод, криминальный бизнес, отмывание денег, легализация средств, приобретенных незаконным путем, инвестирование денежных средств, стратификация денежных средств, интегрирование денежных средств, методы отмывания денег, схемы отмывания денег, криминогенные факторы, предупреждение теневой экономики и отмывание денег, борьба с отмыванием денегАннотация
Настоящая работа является первым комплексным криминологическим исследованием теоретических и прикладных проблем феномена теневой экономики и отмывания денег, на основе которого созданы новые возможности для применения и реального использования статистических данных в целях активизации, развития и модернизации аспектов, связанных с предотвращением и успешной борьбы против исследуемых явлений. В этом контексте, разработана и конкретизирована система научных взглядов на концепцию теневой экономики в экономическом и криминологическом аспекте; разъяснены фундаментальные теоретические проблемы, касающиеся структурной матрицы теневой экономики, участников деятельности, которая образует этот феномен, оценка теневого феномена и основные методы его проявления; определен и охарактеризован криминальный сектор теневой экономики, определены конкретные категории правонарушений, которые формируют этот сектор.
Впервые на национальном уровне были исследованы концепция, характеристики, способы и технологии отмывания денег, включая разъяснение и характеристику оффшорных зон, через которые чаще всего происходит отмывание денег; были выявлены и глубоко проанализированы криминогенные факторы, порождающие возникновение, существование и эволюцию феномена теневой экономики и отмывания денег, начиная с переходного периода Республики Молдова и Румынии и до нынешнего этапа развития этих двух стран.
Далее было осуществлено комплексное сравнительное изучение теоретических, юридических и прикладных основ области предотвращения и борьбы против теневой экономики, особенно отмывания денег, были установлены и конкретизированы приоритетные стратегии развития данной области в Республики Молдова и Румынии.
В процессе решения научно-практических задач были широко использованы данные экономической и уголовной статистики, а также материалы уголовных приговоров, вынесенных судебными инстанциями по различным уголовным делам.
Научные разработки работы могут быть применены в законодательном процессе и в практике предотвращения и борьбы против феномена теневой экономики и отмывания денег, а также в качестве дидактического материала при преподавании курса уголовного права, криминологии, экономики и т.д.
Официальные оппоненты
- Gheorghe Diaconescu
doctor în drept, profesor universitar, Universitatea „Hyperion”, Facultatea de Drept, Bucureşti (România) - Valeriu Bujor
doctor în drept, conferenţiar universitar, Institutul de Transport Maritim, Izmail (Ucraina)
Диссертации
На рассмотрении [3] :
- Невминяьость в уголовном законе
7 апреля 2023 - Роль криминалистической экспертизы письма в расследовании преступлений
24 марта 2023 - Аналитическая деятельность как инструмент предотвращения и борьбы с коррупционными преступлениями
25 февраля 2022
Архив диссертаций:
