română | русский | english

Autor: Maria Mutu Gradul: doctor în drept Specialitatea:  12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative) Anul: 2005 Conducător ştiinţific: Sergiu Brînză doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova Instituţia: CSS:

Statut Teza a fost susţinută pe 1 octombrie 2005 în CSS şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005 Autoreferat – 0.16 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Adnotare

Prezenta lucrare vine să reliefeze particularităţile semnelor şi ale elementelor componenţei infracţiunii spălarea banilor (art. 243 CP).

Drept bază legală a preîntâmpinării activităţii ilegale a diferitelor formaţiuni criminale în ce priveşte activitatea lor economică serveşte legislaţia în domeniul prevenirii şi combaterii legalizării veniturilor obţinute pe cale ilegală. Absenţa unei astfel de legislaţii favorizează înflorirea „businessul-ui ilegal”.

Circulaţia veniturilor ilegale este asemănătoare circulaţiei veniturilor obţinute pe cale legală şi are loc sub o formă spiralică: unele se cheltuie pentru consum imediat, altele se reîntorc în activitatea criminală, celelalte se reţin pentru investiţii de lungă durată. Deseori are loc „suprapunerea ” operaţiunilor, în cadrul cărora se folosesc multiple conturi bancare.

Însăşi lucrarea include, pe de o parte, aspecte de drept comparat în materia spălării banilor (punându-se în evidenţă prevederile legislative ale mai multor state) şi, pe de altă parte – componenţa de infracţiune spălarea banilor, după cum este ea prevăzută în Republica Moldova. Lucrarea vine să explice însăşi formularea legislativă, precum şi să rezolve unele coliziuni apărute în practică la calificarea faptelor de spălarea banilor. Fiind o infracţiune de ordin internaţional, s-a ţinut cont şi de reglementările internaţionale în domeniu, pentru a putea fi interpretate cele naţionale.

Subiectul pus în discuţie în prezentul studiu constituie o primă încercare de studiere prin prisma aspectelor juridico-penale a infracţiunii spălarea banilor care, practic, nu este tratată în doctrina autohtonă. Există multiple probleme de ordin juridic privitoare la legalizarea (spălarea) veniturilor obţinute pe cale ilegală, printre care cele privind definirea noţiunii în cauză; interpretarea notiunii de venit ilegal, prin care s-ar înţelege doar acela obţinut din infracţiuni.

De aceea, obiectivul pe care l-a propus autorul a fost analiza multiplelor întrebări referitoare la componenţa infracţiunii prevăzute la art. 243 CP, interferenţa acesteia cu alte componenţe de infracţiune şi recomandarea unor eventuale modificări.

În tratarea subiectului vizat au fost utilizate actele normative ale mai multor state, precum şi actele normative naţionale, altele decât doar cele de ordin penal. În plus, studiul s-a bazat, în special, pe doctrina străină, adică a statelor unde această faptă este mai demult incriminată.

În fine, teza este o sinteză a unor raţionamente proprii ale autorului făcute asupra dispoziţiei art. 243 CP, fără a se abate de la temă; conţinutul acesteia este o închegare reuşită a unor concepte actuale.

Cuprins

Referenţi Oficiali

• Vasile Florea
  doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
• Gheorghe Nistoreanu,
  doctor în drept, profesor universitar, Academia de Poliţie „Alexandru I. Cuza”, (România)

 Teze

În examinare [3] :

• Iresponsabilitatea penală
  7 aprilie 2023
• Rolul expertizei criminalistice a scrisului în investigarea infracțiunilor
  24 martie 2023
• Activitatea analitică ca instrument de prevenire și combatere a infracțiunilor de corupție
  25 februarie 2022

Arhiva tezelor:
Selectaţi anul2023 [1]2022 [12]2021 [8]2020 [5]2019 [9]2018 [20]2017 [6]2016 [13]2015 [6]2012 [2]2011 [13]2010 [11]2009 [11]2008 [8]2007 [10]2006 [5]2005 [8]2004 [2]

[...] Acte Normative